• Lei insiste:
• Volete sapere che cosa la banca ha segnalato su di voi
• Perché la banca sospetta il riciclaggio di denaro
• L’autorità si rifiuta di fornire le informazioni e voi presentate un reclamo contro di essa.
• Con la base giuridica della legge appropriata

Con questo documento legale insistete: chiedete informazioni su ciò che la banca ha segnalato su di voi per riciclaggio di denaro. L’avete già richiesto alla prima autorità. Ma l’autorità non vuole darvi queste informazioni. Presentate un reclamo all’autorità superiore.

È importante richiedere le informazioni per iscritto, in modo da ricevere le informazioni e, se necessario in una fase successiva, per le argomentazioni del vostro avvocato.

Se non avete ancora presentato la domanda alla prima autorità: Il documento legale è disponibile qui sotto.