• Volete sapere che cosa la banca ha segnalato su di voi
• Perché la banca sospetta il riciclaggio di denaro
• Richiedete le informazioni all’autorità competente
• Con la base giuridica della legge appropriata

Con questo documento legale si richiedono informazioni su ciò che la banca ha segnalato su di voi per riciclaggio di denaro. Queste informazioni sono archiviate a livello nazionale da un’autorità centrale. Sono incluse tutte le informazioni relative alla segnalazione di sospetto riciclaggio di denaro da parte della banca nei vostri confronti.

È importante richiedere le informazioni per iscritto, in modo da ricevere le informazioni e, se necessario in una fase successiva, per le argomentazioni del vostro avvocato.

Se l’autorità si rifiuta e non vi fornisce alcuna informazione, rivolgetevi all’autorità competente. Il relativo documento legale è riportato di seguito.