• Θέλετε να μάθετε τι έχει αναφέρει η τράπεζα για εσάς
• Επειδή η τράπεζα υποψιάζεται ξέπλυμα χρήματος
• Ζητάτε τις πληροφορίες από την αρμόδια αρχή
• Με νομική βάση από τον κατάλληλο νόμο

Με αυτό το νομικό έγγραφο, ζητάτε πληροφορίες σχετικά με το τι έχει αναφέρει η τράπεζα για εσάς για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται σε εθνικό επίπεδο από μια κεντρική αρχή. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αναφορά της τράπεζας για την υποψία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σχετικά με εσάς.

Είναι σημαντικό να ζητήσετε τις πληροφορίες γραπτώς, ώστε να λάβετε τις πληροφορίες και – αν χρειαστεί σε μεταγενέστερο στάδιο – για τα επιχειρήματα του δικηγόρου σας.

Εάν η αρχή αρνηθεί και δεν σας δώσει καμία πληροφορία, τότε καταγγείλετε την αρμόδια αρχή. Το σχετικό νομικό έγγραφο μπορείτε να το βρείτε παρακάτω.